Фінмоніторинг в Україні: новий випуск Femida Business з Анною Худар

Фінмоніторинг в Україні: новий випуск Femida Business з Анною Худар

Канал Femida Business опублікував новий випуск за участю Анни Худар, присвячений роботі системи фінансового моніторингу в Україні.

Переказали кошти знайомому — і банк почав вимагати пояснень? Рахунок заморозили без попередження? Це стандартна процедура фінансового моніторингу, з якою стикаються тисячі українців.

У матеріалі детально розглянуто принципи роботи системи контролю за фінансовими операціями. Зокрема, пояснено, які транзакції потрапляють під підвищену увагу банків, чому навіть звичайні громадяни можуть зіткнутися з блокуванням рахунків, та які практичні кроки допоможуть уникнути проблем із фінансовим моніторингом.

Експерт також надала рекомендації щодо дій у разі призупинення операцій за рахунком та розповіла про суми й типи транзакцій, що найчастіше ініціюють перевірки з боку банківських установ.

Джерело

Нардеп Железняк заявив про можливе шахрайство з боку відомих «магічних практиків»: матеріали передадуть правоохоронцям

Народний депутат Ярослав Железняк заявив про можливі факти масштабного шахрайства та ухилення від сплати податків з боку осіб, які позиціонують себе як «політичні маги» та активно працюють у публічному просторі.

⚖️ Судова війна за ТОВ «ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ»: спадкоємці намагаються заблокувати відчуження активів до вирішальної дати

Навколо одного з відомих аграрних підприємств України, - ТОВ «ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ», розгортається резонансний корпоративний конфлікт.

Олег Горецький про медіацію: чому конфлікт — це не про справедливість, а про рахунок

Ми звикли думати, що йдемо в конфлікт заради справедливості. Що коли ми праві — треба стояти до кінця, довести свою правоту, домогтися, щоб винний поніс покарання. Ця логіка здається настільки природною, що ми майже ніколи її не ставимо під сумнів. Але практикуючий медіатор і кандидат юридичних наук Олег Горецький пропонує подивитися на суперечку тверезіше — з погляду прагматика, а не борця за принцип. Свою позицію він розгорнув у резонансному матеріалі «Конфлікт — це не про справедливість, а про рахунок», який ліг в основу його книги «Сам собі медіатор» — посібника, що вчить рахувати, а не реагувати.