Фінмоніторинг в Україні: новий випуск Femida Business з Анною Худар

Фінмоніторинг в Україні: новий випуск Femida Business з Анною Худар

Канал Femida Business опублікував новий випуск за участю Анни Худар, присвячений роботі системи фінансового моніторингу в Україні.

Переказали кошти знайомому — і банк почав вимагати пояснень? Рахунок заморозили без попередження? Це стандартна процедура фінансового моніторингу, з якою стикаються тисячі українців.

У матеріалі детально розглянуто принципи роботи системи контролю за фінансовими операціями. Зокрема, пояснено, які транзакції потрапляють під підвищену увагу банків, чому навіть звичайні громадяни можуть зіткнутися з блокуванням рахунків, та які практичні кроки допоможуть уникнути проблем із фінансовим моніторингом.

Експерт також надала рекомендації щодо дій у разі призупинення операцій за рахунком та розповіла про суми й типи транзакцій, що найчастіше ініціюють перевірки з боку банківських установ.

Джерело

Читайте далі

СБУ і Нацполіція накрили кофешопи Bob Marley, де під виглядом CBD збували наркотики

СБУ і Нацполіція накрили кофешопи Bob Marley, де під виглядом CBD збували наркотики Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували міжрегіональну мережу наркоторговців, яка працювала під вивіскою кофешопів Bob Marley Coffee в Івано-Франківську, Тернополі та Полтаві.

Игорь Кушнир оставил Киеву недострои и миллиардные схемы, а его семья — больницу за полцены и квартиры с наценкой до 68%

Сегодня «Киевгорстрой» практически полностью принадлежит городу: после дополнительной эмиссии доля общины выросла почти до 99,9%. В компанию уже завели 2,56 млрд грн, около 2 млрд обещают направить на стройки, остальное — на долги. При этом только в 2020–2021 годах подрядов более чем на 3 млрд грн получили компании из орбиты «Укрбуда» и прежнего менеджмента.

КМДА вміє позичати мільярди, але не вміє перетворювати їх на тепло

Кожен новий кредит столична влада подає як досягнення. Сьогодні підписали 1,5 млрд з Укрексімбанком, два тижні тому 2 млрд з Укргазбанком, у серпні 2,5 млрд дав Ощадбанк, влітку ще 50 млн євро погодив ЄБРР. Пресрелізи звучать так, ніби місто вже готове до зими. Але позичені гроші самі по собі нікого не гріють. Питання не в тому, скільки КМДА зібрала, а в тому, що вона здатна на ці гроші побудувати. І саме тут починається найцікавіше.